建議股份合併_万德金融(08163)

香港市及结算所股份限定的公司及香港并有市所股份限定的公司对本公报的使满意概不负责,未对其精确或使整合性作出随便哪一个述说。,并直言的表现概不就因本公报整个或随便哪一个部分使满意而发生或因倚赖该等使满意而引致的随便哪一个增加承当随便哪一个妨碍。MERDEKAFINANCIALSERVICESGROUPLIMITED
(万德金融检修盘旋股份限定的公司

(股份限定的公司在开曼列岛对齐使被安顿好)

(共享法典:8163)

提议股份合并

提议股份合并
董事会提议按一家10(10)股公司的每股树干面值为香港。发行及未发行股份合并为一(1)股每股以元估定的价钱或有价值的一致香港股权担保的准则,履行股份合并。普通材料
公司将传唤特殊隐名大会。,以供隐名思索并酌情同意(就中包孕)股份合并。一份载有(就中包孕)提议股份合并的更环境因而传唤隐名特殊大会的圆形的的通函,估计将于201年7月29日或从前发送隐名。。
提议股份合并
董事会提议按一家10(10)股公司的每股树干面值为香港。发行及未发行股份合并为一(1)股每股以元估定的价钱或有价值的一致香港股权担保的准则,履行股份合并。
股份合并的有影响的人
于本公报日期,公司法定树干为20股。,000,000港元,分为20个0个,000,000,每股1000股港元,就中2个,040,094,152股已缴足股款或记作缴足股款的股份。假定在本公报日期中间缺席更发行物、股权担保发行或回购,股合并该当失效。后,公司的法定本钱为20狂跳。,000,000港元,分为20个,000,000,000香港元每股合成的股,就中2个04,009,将发行415股。

于股合并该当失效。后,合并后的股份在各方面获得平行位。。股份合并弱使遭受隐名兴趣呈现随便哪一个变化。除就股份合并发生的开销外,履行股份合并弱变卦本公司的互相牵连资产、事情营运、经管或财务状况或隐名的合法权利缩放比例或兴趣。股份合并的制约
股份合并须待以下制约区域后,方辉器:
(i) 隐名于隐名特殊大会上经过普通坚决同意股份合并;
(二) 联交所上市委员同意于股合并该当失效。后已发行及将予发行的合并股份
上市市;及
(iii)信守开曼列岛实施法律及GEM上市管理项下掌握互相牵连顺序及规则以使股
合并该当失效。。
股份合并将于紧随上述的制约区域后居第二位的个营业日失效。
上市公告
本公司将向联交所自找麻烦同意于股合并该当失效。后已发行及将予发行的合并股份上市市。
待合并股份获准于联交所上市市且适合香港结算的担保接待规则,于股合并该当失效。后,合并后的股份将被清算并接纳为香港合规担保。,合并后的股份可以在,集中结算细碎存款、结算与结算。联交所共同的中间于随便哪一个市日所举行的市须于其后居第二位的个结算日在集中结算细碎内交收。集中结算细碎内掌握参战须信守屡次地失效的集中结算系一致般管理及集中结算细碎运作顺序管理。公司将作出最重要的东西强制的的安顿。,合并后的股份并入集中结算细碎,用于结算以为。
本公司的随便哪一个股权均未在随便哪一个安心担保市所上市或市。,也缺席自找麻烦或打算自找麻烦互相牵连机关的同意。。

安心安顿
合并股份的细碎定额
分段的合并股份(如有)将弱被安排并发行给shar。,仅仅掌握互相牵连的疏散和合并的股份才干合并,进项拨归本公司掌握。碎的合并股份只会呈如今,可能性的选择持股人掌握总额股份。
高球等级
助长合并股权担保高球(如有)的许多,公司将布置一家担保公司,按悉力准则向有意收买合并股份碎股以凑成欺骗使整合许多单位或供交易位置其所持合并股份碎股的隐名供筹码检修。分段安顿的项目将包括在信中。。对被合并股份的隐名应塌下关怀。,不克不及抵押品合并后的股份将成地反让。。对兄弟般地公司的还盘安顿有随便哪一个怀疑的隐名,请充当查阅者您本身的专业查阅者。
合并股份释放相互交换
待股合并该当失效。(眼前过早地考虑一件事为2019年8月19日(周一),就是,在SPE日期后的居第二位的个逐日的过后,隐名可于2019年8月19日(周一)或过后至2019年9月24日星期二(包孕首尾两日)拨准的快慢,向本公司股份过户登记工处卓佳登捷时股份限定的公司(地址为香港皇后通道东183号合和向心性54楼)现在的其股份的蓝色存在股权担保,以绿色新股票猎取合并股份,费由我公司承当。。
其后,隐名就已发行合并股份每张新股票权担保或现在的吊销的股份每张存在股权担保有利港元(或联交所可能性屡次地布置的安心总结)的费(以较高者为准)后,存在股份已赎金。
存在库存仅用于交付、2019年9月20日星期五后部4点前的交易位置和交付,以后就不接纳装运的货物了、许多得分。又,存在股权担保将持续按十(10)股股份平稳的一(1)股合并股份的准则作为合并股份的无效掌握权明显。
本公司安心担保的调理
于本公报日期,还没有替换的可替换建立互信关系基金,068,000港元,每股港币可零钱为1元,305,978,947股股份;及(二)本总结为40,000,000港元,每股港币可零钱为1元73,913,043股股份。提议股份合并可能性使遭受调理本公司可换股建立互信关系零钱价因而可换股建立互信关系伴随而来零钱权获行使时可能性须予发行的合并股份数量,将按照C的条目和制约举行调理。。我公司将在漂亮的的时辰就调理位置作更的公报。。
于本公报日期,购股权打算项下还没有行使购股权可开端从事合共213,367,323股股份。股份合并或会使遭受行使价及╱或按照购股权打算条目及制约因而GEM上市管理行使还没有行使的购股权后须予发行的合并股份数量呈现调理。我公司将在漂亮的的时辰就调理位置作更的公报。。
除上文所述外,于本公报日期,还没有发行安心可替换或可替换股份,但还没有行使、认股权证或担保。
举行股份合并的说辞
按照《创业板上市管理》第1条,也许发行人担保的市值接近于港元或,995港元的顶点程度,联交所保存兴趣,可问发行人更改许多方法或将其担保合并或分拆。香港市及结算所股份限定的公司于2008年11月28日刊发并于2018年7月3日现代化的《关系到什么程度类别公司举动的市安顿之操纵》已更提示,(i)较低的港元的股份牌价程度将被以为GEM上市管理第条符号义于顶点程度举行许多;及(二)经计及担保市的极小值市成本,每手许多单位的预估定的价钱或有价值值应超越2,000港元。
于此股份的不久以前成交价程度较低的港元及存在许多单位有价值较低的2,000港元,提议股份合并将增强股份面值,并变高各市客体合并股份的成交价钱。。因而,股份合并将会(i)使本公司足以信守GEM上市管理项下的市规则;及(二)增加许多股份的总效果市及经纪费占每手许多单位市值的缩放比例,账目是显得庞大存款/担保存款将聚集极小值的市费。。
董事会以为,股份合并会将每手许多单位的市总结禁猎于有理程度,招引更多的包围者。董事会以为,股份合并弱对本盘旋的财务状况形成随便哪一个成功地不顺有影响的人,也弱使遭受隐名互相牵连兴趣的变卦。

于此上文所述,董事的建议,股份合并属公平有理,且适合本公司及隐名的总效果好处。
过早地考虑一件事计划
在下载列履行股份合并的过早地考虑一件事计划:

2019年
寄发通函及隐名特殊大会圆形的之日期 7月29日(周一)或从前
现在的股份过户档案以合资历列席隐名 8月9日(星期五)
特殊大会并于会上开票之足够维持时期 后部四季三充分地
就厘定列席隐名特殊大会并于会上开票 8月12日周一至
之资历暂时雇员的停顿手柄股份过户登记手续(包孕首尾 8月15日(周四)
两日)

使复职隐名特殊大会代表委员表格 8月13日(星期二)
之足够维持时期 午前十一代正
隐名特殊大会日期及时期 8月15日(周四)午前十一代正
发布隐名特殊大会开票算是 8月15日(周四)
股合并该当失效。日期 8月19日(周一)
收费将存在股权担保换领为合并股份新股票权担保之首日 8月19日(周一)
合并股份开端许多 8月19日(周一)午前九时正
暂时雇员对每个买方和小贩都不吐艳0,000股存在股份 8月19日(周一)午前九时正
许多存在股份(以存在股权担保版式)之存在筹码

吐艳以每手许多单位2,供交易位置和购置物1000股合并股份 8月19日(周一)午前九时正
合并股份的暂时筹码(以存在股份的版式)

重新开始以每手许多单位20,供交易位置和购置物1000股合并股份 9月2日(周一)午前9点
合并股份(以合并股份新股票权担保版式)之存在筹码

开端成对许多合并股份(合并新股票份 9月2日(周一)午前9点
因而存在的股权担保版式)

2019年
布置调解人开端在交易上合并股权担保高球 9月2日(周一)午前9点
供筹码检修

对每个买方和小贩都不吐艳,供交易位置和购置物1000股合并股份 9月20日星期五后部4点
合并股份的暂时筹码(以存在股份的版式)

亲近的合并股份的同时供交易位置(合并新股票份 9月20日星期五后部4点
因而存在的股权担保版式)
布置调解人中止在交易上许多合并股权担保 9月20日星期五后部4点供筹码检修

将存在股份零钱为新的合并股份,不含股份 9月24日星期二
足够维持日期
普通材料
公司将传唤特殊隐名大会。,以供隐名思索并酌情同意(就中包孕)股份合并。概无隐名须就将于隐名特殊大会上提呈关系股份合并的坚决废开票。
一份载有(就中包孕)股份合并的更环境因而隐名特殊大会圆形的的通函,于201年7月29日或从前送交隐名。
释义
在本公报中,除非另有符号义,抑或,以下措辞具有以下意思:

「董事会」 指 董事会

「营业日」 指 香港持牌存款实行之日
男性后裔(不包孕坐)、星期天、公共假期和清晨
9点至12点悬挂或保养8号或8号
在寒带底下地正告臂板信号装置压在上面的,而不是半夜12点
或许午前9点到半夜12点中间
悬挂或佃户租种的土地黑色暴雨正告臂板信号装置,而不是在半夜。
12点或从前移动的随便哪一个一天到晚

「集中结算细碎」 指 由香港结算准备及运作的集中结算与结算细碎
「本公司」 指 MerdekaFinancialServicesGroupLimited(万德金融服
吴盘旋股份限定的公司,开曼列岛限定的对齐
公司,其股权担保在通用电气上市

「合并股份」 指 于股合并该当失效。后本公司树干中每股面值港
权益股(元)

「董事」 指 公司董事

「隐名特殊大会」 指 我公司拟传唤的隐名特殊相遇,酌情考察同意
准(就中包孕)股份合并

「GEM」 指 担保市所的创业板

「GEM上市管理」 指 创业板担保上市管理

「本盘旋」 指 本公司及其隶属公司(屡次地

「港元」 指 港元,香港法定钱币

「香港」 指 中华人民共和国香港特殊行政区

「香港结算」 指 香港集中结算股份限定的公司

「上市委员」 指 具有创业板上市管理资助的意思

股份或存在股份是指 本公司树干中每股面值港权益股(元)

「隐名」 指 股份掌握人

「股份合并」 指 一家10(10)股公司的每股树干面值为香港。
将存在和未发行股份合并为每股一(1)股的提案
以元估定的价钱或有价值的一致香港股权担保

「购股权」 指 开端从事按照股份开端从事合同书赋予其掌握人的兴趣
股份购置物合法权利

「购股权打算」 指 本公司于201年5月3日经过的股权担保购置物打算

「联交所」 指 香港并有市所股份限定的公司

「%」 指 百分数

接纳董事会的时运

MERDEKAFINANCIALSERVICESGROUPLIMITED
(万德金融检修盘旋股份限定的公司

董事长兼首席担当管理人官

张伟贤

香港,2019年7月17日
本公报发行物日期,担当管理人董事为张伟贤假造(董事长兼首席担当管理人官)及曾桂萍女人;孤独非担当管理人董事杨姓女人、欧阳世国假造、吴佳莎女人。
本公报说话中肯交流按照创业板上市发布。,得分是供关系朕公司的交流;董事相同的承当连带妨碍。。在作出掌握有理的查询后,署长,身份证明它所知情和置信的,本公报所含交流精确使整合。,无给错误的劝告或欺诈错杂,安心的都缺席放弃,足以给错误的劝告本公报或本公报说话中肯随便哪一个述说。
本公报将自其刊发之日起计反正接连七日于GEM网站()的「最新上市公司公报」页内登载,它将在公司网站上发行物并持续发行物。。
仅供辨别出

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